КБ «РОСАВТОБАНК» пресек попытку вывезти крупную сумму денег за границу РФ фирмой «однодневкой»
Служба финансового мониторинга КБ «РОСАВТОБАНК» выявила и пресекла вывод крупной суммы денежных средств за границу РФ фирмой «однодневкой».
21 июня 2007 года КБ «РОСАВТОБАНК» открыл расчетный и валютные счета некоему ООО*. В период с 11 по 19 июля 2007 года некое ООО со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», незаконно перечислило более 4 млн. долларов США по поддельным документам в прибалтийский банк Ukio bankas Kaunas (Литва) на счет компании Merks Corporation (Панамский оффшор). Всего внешнеэкономический контракт предусматривал перечисление за границу более 21 млн. долларов США. В соответствии с ФЗ РФ № 115-ФЗ «Об противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций, а именно:
приостановлено обслуживание некоего ООО по системе удаленного доступа по управлению счетами с использованием электронной цифровой подписи («Клиент-Банк»), при этом некое ООО могло распоряжаться денежными средствами на счетах посредством представления в КБ «РОСАВТОБАНК» бумажных платежных документов, но генеральный директор некоего ООО отказалась их подписывать и вскоре была заменена на своей должности новым генеральным директором (данный генеральный директор ранее входил в совет директоров КБ «Благовест»).
в начале августа и конце сентября 2007 года на основании договоров банковского счета между неким ООО и КБ «РОСАВТОБАНК» за проведенные операции и непредставление документов были списаны дополнительные комиссии согласно действующим тарифам (данные тарифы являются публичными и размещены в операционных залах банка и на его сайте).
ООО КБ «РОСАВТОБАНК», выполняя требования Федерального закона № 115-ФЗ, осуществил комплекс мероприятий по противодействию возможной противозаконной деятельности некоего ООО, и в том числе применил экономический барьер в виде взимания комиссий за проведенные операции, предусмотренных тарифами банка.
В результате действий КБ «РОСАВТОБАНК» была пресечена попытка вывода за границу крупной денежной суммы.
Как выяснилось в ходе проведенного в КБ «РОСАВТОБАНК» внутреннего расследования, фактически деятельностью некоего ООО руководила группа лиц, состоящая из бывших руководителей и участников КБ «Благовест» (в сентябре 2007г. у КБ «Благовест» за систематическое проведение сомнительных операций была отозвана лицензия на осуществление банковских операций за неоднократные нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Теперь по информации, имеющейся у КБ «РОСАВТОБАНК» некоторые из данных лиц, вошли в Совет Директоров Оренбургского банка «Агросоюз» и открыли московский филиал по адресу, ранее принадлежащему КБ «Благовест» (Малый Патриарший пер, д.3.).
Информация о совершении неким ООО сомнительных операций была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, налоговых и правоохранительных органов. По фактам незаконного перевода денежных средств за границу и предоставления в КБ «РОСАВТОБАНК» подложных документов, было возбуждено уголовное дело в отношении некоего ООО.
* В интересах следствия название ООО, имена и фамилии действующих лиц не разглашаются. Все материалы по данному делу КБ «РОСАВТОБАНК» предоставил правоохранительным органам и готов предоставить дополнительно, в соответствии с действующим законодательством.