Держфінмоніторинг представив здобутки України в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Делегація Державного комітету фінансового моніторингу України під час 27-го пленарного засідання Спеціального експертного комітету Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) представила здобутки України в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Зокрема, українською делегацією був презентований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який розроблений Держфінмоніторингом України спільно з Національним банком України з урахуванням змін, що відбулись протягом 2006-2008 років. Законопроект враховує новий національний та міжнародний досвід застосування законодавства у відповідній сфері, актуальні проблеми діяльності спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, рекомендації Комітету MONEYVAL Ради Європи, а також сучасні наукові дослідження. Увага учасників засідання MONEYVAL також зверталася на те, що були внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України щодо переліку офшорних зон, яким встановлено чіткий механізм виконання представництвами, що забезпечують здійснення фінансових операцій на території України, а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України, вимог статті 3 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”. При цьому було наголошено, що в середньому в день Держфінмоніторинг України отримує 3-4 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. В центральному сховищі даних Держфінмоніторингу знаходиться більше 3,5 млн. повідомлень про підозрілі фінансові операції, а протягом 2008 року отримано та оброблено 525 106 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Крім того, у березні поточного року була введена в промислову експлуатацію Єдина інформаційна система у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що об’єднує бази даних 17 міністерств та відомств. В той же час, продовжується розгортання Захищеної мультисервісної автоматизованої корпоративної системи Держфінмоніторингу ФІННЕТ. Кількість регіональних відділів підключених до ФІННЕТ збільшено до 18. Інші регіональні відділи підключені по тимчасовій схемі і будуть переведені на основну схему підключення після постачання обладнання та програмного забезпечення. При цьому, кожний з 18 регіональних відділів отримав доступ до системи електронного документообігу, інформаційних ресурсів Держфінмоніторингу України про суб’єктів первинного фінансового моніторингу та про результати подання і обробки повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, мережі Інтернет, внутрішньої електронної пошти. Українська делегація також звернула увагу на той факт, що у 2007 році Держфінмоніторинг України розпочав активно використовувати можливості захищеної мережі FIU.NET, яка об’єднує країни-члени ЄС з метою обміну в реальному часі інформацією стосовно фінансових операцій, щодо яких існує підозра у відмиванні коштів. Основною перевагою FIU.NET є оперативність обробки запитів та конфіденційність. Підключення до мережі інформаційного обміну FIU.NET поширило межі та якість інформаційного обміну завдяки налагодженню зручних та захищених каналів багатостороннього автоматичного обміну інформацією між ПФР країн Європи. Україна стала першою з країн, що не є членами ЄС, яка приєдналась до мережі FIU.NET. Крім того, на даний час Держфінмоніторингом України підписано 39 Меморандумів про взаєморозуміння з підрозділами фінансових розвідок інших країн. В рамках співробітництва з Радою Європи та Європейською Комісією в Україні активно впроваджується наступний Проект технічної допомоги щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MOLI-UA-2). В березні поточного року Держфінмоніторингом України започатковано інформування органів прокуратури про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог статті 5 Базового Закону в частині відмови в наданні Держфінмоніторингу України додаткової інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, несвоєчасного або неповного надання такої інформації. В 2008 році за матеріалами Держфінмоніторингу України прокуратурою міста Києва проведено перевірку низки гральних закладів, внаслідок яких винесено 26 прокурорських приписів про усунення порушень вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».